替暗网市场洗钱的加密货币洗钱平台“Cryptonator”被美国和德国当局关闭


在[美国和德国当局的一次联合执法行动](https://regmedia.co.uk/2024/08/05/cryptonator.pdf)中，数字钱包和在线[加密货币](https://www.anwangxia.com/tag/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81 "加密货币")交易所[Cryptonator](https://www.anwangxia.com/tag/cryptonator "Cryptonator")被查封，其背后运营者Roman Boss也受到指控，罪名是经营无照货币服务业务和国际洗钱。 “暗网下/AWX”尝试访问Cryptonator主域名“[cryptonator.com](https://www.cryptonator.com)”，当前会立即跳转显示扣押通知。此次联合行动由[美国司法部](https://www.anwangxia.com/tag/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e5%8f%b8%e6%b3%95%e9%83%a8 "美国司法部")（DoJ）、国家加密货币执法小组、美国国税局（IRS）、联邦调查局、德国联邦刑警局（BKA）和法兰克福总检察长办公室共同完成。 Cryptonator于2014年成立，用于存储加密货币并从个人或商家的钱包中兑换加密代币，有时还用于邪恶目的。当局称，Cryptonator被勒索软件团体、暗网市场和其他非法服务使用，不断收到大量黑客事件、勒索软件、诈骗、欺诈和身份盗窃计划的犯罪收益。 美国国税局表示，Cryptonator控制的比特币钱包地址处理了超过14亿美元的资金，其中与美国当局制裁的实体进行7100万美元的交易，5400万美元来自黑客攻击或被盗资金，2500万美元来自暗网市场或诈骗团伙，以及超过800万美元来自勒索软件活动，而该交易所保留了0.9%的商家交易费用。 区块链情报公司[TRM](https://www.anwangxia.com/tag/trm "TRM")确实将其中一些交易与[暗网市场Hydra Market](https://www.anwangxia.com/1730.html)、Blender.io、Finiko、Bitzlato、Garantex、Nobitex以及一个身份不明的恐怖组织等实体联系起来，而美国政府此前曾对Hydra Market、Bitzlato、Garantex和Blender.io实施制裁。据TRM称，Cryptonator并未实施必要的反洗钱控制措施，从而使匿名或假名用户得以进行非法活动。 据称，Cryptonator只需要一个电子邮件地址和密码就可以建立用户账户，这违反了反洗钱法的“了解你的客户”（KYC）标准。 美国国税局的报告称，该网站的首席执行官罗曼·博斯（Roman Boss，又名Pikulev）被指控在知情的情况下为Cryptonator平台上的非法活动提供便利，并提供了相关证据，例如讨论添加暗网市场上流行的加密货币——门罗币（XMR），以及为非法平台提供API密钥集成。 报道称，这名居住在德国的俄罗斯公民于2013年12月使用电子邮件地址[[email protected]](https://www.anwangxia.com/cdn-cgi/l/email-protection)创建了Cryptonator，曾使用过邮箱[[email protected]](https://www.anwangxia.com/cdn-cgi/l/email-protection)以及[[email protected]](https://www.anwangxia.com/cdn-cgi/l/email-protection)。 具体而言，2014年至2023年期间，Cryptonator钱包地址参与了超过400万笔重大交易，涉及金额数亿美元，包括： - – 暗网市场和欺诈商店，2500万美元 - – 诈骗地址，3450万美元 - – 高风险交易（无KYC信息），8000万美元 - – 勒索软件相关地址，800万美元 - – 被黑或者被盗资金，5400万美元 - – 非法加密货币混合器，3400万美元 - – 已知的犯罪行为者，200万美元 - – 美国当局（OFAC）制裁的实体，7100万美元