暗网毒品贩运：印度政府成立特别工作组打击涉及加密货币和暗网的案件


为了应对日益严重的数字贩毒问题，[印度](https://www.anwangxia.com/tag/%e5%8d%b0%e5%ba%a6 "印度")中央政府成立了暗网和[加密货币](https://www.anwangxia.com/tag/%e5%8a%a0%e5%af%86%e8%b4%a7%e5%b8%81 "加密货币")特别工作组。该工作组将专门监控暗网上的可疑毒品交易。印度主要禁毒执法机构麻醉品管制局（[NCB](https://www.anwangxia.com/tag/ncb "NCB")）是这项举措的先行者。 作为该国遏制毒品贩运的更广泛战略的一部分，[NCB一直在密切追踪与购买毒品有关的加密货币支付情况](https://www.anwangxia.com/1433.html)。 2020年以来查处92起暗网相关案件 ------------------ 印度内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊（Nityanand Rai）[表示](https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2024-pdfs/RS24072024/236.pdf)，自2020年以来，印度已查处了92起使用暗网和加密货币进行毒品交易的案件。这些数据是在回答反对党议员何塞·K·马尼的议会质询时提出的，马尼询问了贩毒活动中越来越多地使用技术的情况。

**年份****涉及暗网和加密货币的案件数量****涉及快递/包裹的案件数量**2020032592021492502022082402023212412024 (截至 4 月)1135全部的921025

分数据来看，NCB在2020年报告了3起案件，2021年报告了49起，2022年报告了8起，2023年报告了21起，截至2024年4月报告了11起。但是，数据并未具体说明与暗网或加密货币有关的案件的具体数量。 在同一时期，还记录了1025起涉及包裹或快递员贩毒的事件。这凸显了贩毒者分发非法毒品所采用的各种方法。 除了监控之外，拉伊强调，还采取了各种预防措施，新成立的工作组在监督和分析可疑交易以防止贩毒方面发挥着至关重要的作用。 拉伊提出打击[暗网贩毒](https://www.anwangxia.com/tag/%e6%9a%97%e7%bd%91%e8%b4%a9%e6%af%92 "暗网贩毒")计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 会议期间，拉伊概述了一项包含13个可操作要点的计划，旨在解决该国日益严重的贩毒和毒品恐怖主义问题，特别注重打击数字货币的滥用。 他说：“已经成立了一个暗网和加密货币特别工作组，以监控暗网上与毒品有关的可疑交易。” 与此同时，NCB启动了以数字取证、暗网活动和加密货币为中心的培训计划，以增强其更有效打击毒品犯罪的调查能力。 尽管印度政府采取了有针对性的方法来监控加密交易，但对加密货币格局的处理却引起了褒贬不一的反应。 财政部长尼尔马拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在最近的2024年联邦预算演讲中没有提及加密货币，这导致现有的税收法规在另一个财政年度保持不变。 2024年早些时候，财政部下属的金融情报部门（FIU）就对币安等离岸交易所进行了严厉打击，原因是它们不遵守该国的《反洗钱法》。 币安曾是印度加密货币交易领域的主导者，但此次被处以罚款以恢复运营，标志着印度加密货币市场的监管发生重大转变。 尽管存在这些监管障碍，币安仍表示有意重新进入印度市场，但需获得印度金融当局的批准。 印度警方对加密货币取证技术进行培训 ----------------- 去年，印度透露，将在2022-2023财年为各网络犯罪和警察部门的官员提供加密货币取证和调查方面的培训。 此次培训旨在让执法人员掌握打击加密货币相关犯罪的必要技能。 在NCB的指导下，141名警官接受了专门针对暗网调查、加密货币的培训，以及关于数字足迹、从公开来源收集情报和社交媒体分析的研讨会。 此次培训是在区块链情报公司TRM Labs进行的一项调查显示的基础上开展的，该调查显示99%的执法人员需要接受更多加密方面的培训。

> [\#Binance](https://twitter.com/hashtag/Binance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw), in collaboration with Thai government agencies, hosted the first-ever blockchain and crypto training workshop for law enforcement in Thailand 🇹🇭 > > Topics: > 🔸 Crypto fundamentals > 🔸 Investigation techniques > 🔸 Case studies > 🔸 Crypto exchanges' roles in crime prevention. [pic.twitter.com/ey0LDrrlpi](https://t.co/ey0LDrrlpi) > > — Binance (@binance) [December 7, 2022](https://twitter.com/binance/status/1600278961707257856?ref_src=twsrc%5Etfw)

印度对加密货币的立场一直有些模糊。 2022年实施严格的加密税以及加密市场低迷导致印度交易者转向国际交易所，对当地加密行业产生了负面影响。当年，[第三届国际”不为恐怖行为供资“部长级会议在印度召开，滥用社交媒体、暗网、加密货币是印度提出的关键问题](https://www.anwangxia.com/2190.html)。 然而，在对离岸实体实施禁令后，交易量又转回了印度交易所。 作为2023年担任G20主席国的一部分，印度已将就制定加密政策达成全球共识作为首要任务。当时， 中国成功获得了所有二十国集团成员国就全球指导方针的同意。 然而，印度因在没有制定自己的立法的情况下推动全球共识而受到批评。